• 關于召開2014年度股東大會的公告
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    四川巨能天然氣股份有限公司

    關于召開2014年度股東大會的公告


    四川巨能天然氣股份有限公司(以下簡稱公司)董事會決定召開2014年度股東大會,現將有關事宜公告如下:

    一、會議召集人:公司董事會

    二、會議時間2015626日(星期五)上午9.30,會期半天。

    三、會議地點成都市過街樓街99號(成都芙蓉飯店八樓金芙蓉會議廳)??沙?0路公交到萬和路下車;5、7、4、37、54、56、56A、57、62、109路公交車到八寶街站下車前往會場。

    四、會議方式:現場記名投票

    五、會議議題

    1、    審議《公司2014年度董事會工作報告》

    2、    審議《公司2014年度監事會工作報告》

    3、    審議《公司2014年度財務決算報告和2015年度財務預算報告》

    4、    審議《公司2014年度利潤分配預案》

    5、    審議《公司關于〈第七屆董事會換屆選舉〉的議案》

    6、    審議《公司關于〈第七屆監事會換屆選舉〉的議案》

    7、    審議《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的相關議案》

    8、    審議《公司關于提請股東大會授權董事會及董事會轉授權辦理公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓相關事宜的議案》

    9、    審議《關于聘請公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的主辦券商等中介機構的議案》

    10、審議《公司關于適用新三板掛牌后〈公司章程(草案)〉的議案》

    11、審議《關于確定新三板掛牌股票采取協議轉讓方式的議案》

    六、出席大會人員

    1、公司股東或股東委派的代理人;

    2、公司董事、監事和其他高級管理人員;

    3、公司常年法律顧問。

    七、股東登記辦法

    1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書及受托人有效身份證辦理登記手續;

         2、個人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權委托書辦理登記手續;

    3、股東請于2015610日至18日(節假日除外)上午900—1200;下午200—500到公司辦公室(成都市青羊區騰飛大道189F2棟)辦理參會登記手續,逾期不予辦理。

    八、其它事項

    1、有關信息將陸續置備于公司網站,股東可登陸公司網站(網址:http/www.duzoncar.com)查閱有關資料;

    2、與會者交通與食宿費自理;

    3、與會者準時到達會場,逾期不候;

    4、聯系人:楊女士、林先生

    電話028-86267243       傳真:028-86267252

    特此公告

                                                                           四川巨能天然氣股份有限公司

                                                                                                              0一五年六月五日


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